Криптовалюта как предмет легализации преступных доходов: правовые аспекты и механизмы противодействия
Ключевые слова:
экономическая безопасность, криптовалюта, цифровая валюта, легализация преступных доходов, цифровые финансовые активыАннотация
В статье анализируется проблема использования криптовалют для легализации преступных доходов. Рассмотрены типологии схем отмывания (миксинг-сервисы, децентрализованные биржи, дропы, NFT) и правовые коллизии применения законодательства РФ (ФЗ-259, ФЗ-115, УК РФ). Обоснована необходимость имплементации правила «Travel Rule» и однозначной квалификации цифровых активов как имущества для повышения эффективности финансового мониторинга.
Библиографические ссылки
Опубликован
2026-06-09
Выпуск
Раздел
Первые шаги
Лицензия
Copyright (c) 2026 Журнал "У". Экономика. Управление. Финансы.
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Атрибуция — Некоммерческое использование») 4.0 Всемирная.
Как цитировать
Криптовалюта как предмет легализации преступных доходов: правовые аспекты и механизмы противодействия. (2026). Журнал "У". Экономика. Управление. Финансы., 2. https://www.portal-u.ru/index.php/journal/article/view/1297
